财政部税务部门(DoR)澄清说，购买黄金、白银、珠宝或价值低于20万卢比的珍贵宝石和石头的客户不需要出示PAN或Aadhaar卡作为强制性KYC文件。
2020年12月28日，根据2002年(防止洗钱)PML法发布的通知指出，只有购买价值100万卢比或以上的“现金交易”金、银、珠宝或宝石的个人或实体需要填写客户信息或KYC文件。
这是FATF(金融行动特别工作组)的要求，贵金属和宝石(DPMS)交易商只有在进行如此大规模的现金交易时才进行KYC和客户尽职调查。
FATF(金融行动特别工作组)-全球洗钱和恐怖主义融资监管机构，作为政府间机构，制定旨在防止恐怖主义融资和洗钱非法活动的国际标准。
其中一项建议要求DPMS部门在进行超过一定限额(美元/欧元15,000)的现金交易时履行客户尽职调查(CDD)的义务。
万博3.0下载APP自2010年以来，印度一直是FATF的成员。
印度消息人士称，任何以现金购买黄金、白银、珠宝或宝石的说法，即使低于20万卢比，都需要KYC，这是毫无根据的。
消息人士称，由于在印度，根据1961年《所得税法》第2万博3.0下载APP69ST条，不允许超过20万卢比的现金交易，因此根据《所得税法》的现有规定，未收到超过20万卢比现金的经销商将不受此通知的影响。
