据官员称，周六，反腐部门(ACB)对涉嫌挪用德里日航董事会(DJB) 2亿卢比资金的身份不明人士进行了立案。
根据ACB的说法，2019年，DJB的警惕部门发现了有关官员/机构的“严重欺诈”和挪用DJB资金。
一份官方声明称:“在仔细审查了从DJB税务部门缴获的文件后，警惕性部门得出结论，对此事的初步调查显示，DJB的资金被挪用达2亿卢比以上。”
ACB表示，该部门将调查DJB官员和其他私人参与者在2012年至2019年期间涉嫌贪污的角色。
ACB官员详细介绍了此案，称DJB已将在不同DJB办公室的不同地点建立汽车账单收款机的工作授予公司银行(现为印度联合银行)，为期三年。万博3.0下载APP
据称，该银行涉及一家私人机构，该机构在该市的不同地点设置售货亭并收取账单。据称，该合同不时延长，直到2019年10月发现涉嫌欺诈行为为止。
“此事立即通知银行，要求银行收回从电子信息亭收取的款项，因为银行未能在上述期间将这些款项存入DJB的银行账户，以及刑事利息和其他责任。”然而，尽管高层一直在进行旷日持久的讨论，但银行显然不愿意归还其供应商挪用的资金，这给DJB造成了重大的经济损失。”
DJB的警惕性部门也表示，初步调查确定了贪污资金。
一份声明称，今年9月初，德里副州长VK Saxena指示首席秘书对德里日航董事会官员和其他挪用2亿卢比的人提起刑事诉讼。
副检察长还指示，可以确定参与上述资金挪用的德里日航董事会官员/官员，确定他们的责任，并在15天内提交一份关于所采取行动的报告。
根据德里副省长办公室的声明，这是一起明目张张的腐败案件，给DJB造成了巨大的经济损失。几年来，从个人那里收取的超过2亿卢比的水费流入了一个私人银行账户，而不是DJB的银行账户。
根据声明，DJB于2012年6月通过命令指定其银行公司银行代表其收取水费，为期三年，并在发现欺诈行为后，于2016年，2017年甚至2019年进一步续约。
声明进一步指出，该银行反过来完全违反了合同条款，并在DJB官员知情的情况下，聘请了一家私人机构M/s Freshpay IT Solutions Pvt. Ltd.收集现金和支票，并将其存入DJB的银行账户。
LG办公室的声明进一步表示，在将该银行的合同延长至2019年10月10日之后，即德里首席部长Arvind Kejriwal担任DJB董事长时，人们注意到，在2012年8月11日至2019年10月10日的合同期间，该银行发生了严重的违规行为，涉及延迟/不存入现金。
据观察，尽管消费者存入了2亿卢比(包括利息、罚款等)，但并未转入DJB的银行账户。声明称，尽管知道这一切，以Kejriwal为首的董事会进一步延长了公司银行的合同，反过来又延长了作为银行收款代理的M/s Freshpay IT Solutions Pvt. Ltd.的合同，直到2020年。
声明进一步表示，更具破坏性的是，DJB非但没有让犯错的供应商支付2亿卢比并惩罚他们，反而延长了他们的合同，并将服务费从每张账单5卢比提高到6卢比。
同样令人费解的是，DJB刑事放宽了T+1(交易+1)规范，强制要求供应商在收款后24小时内将从人们那里收取的现金存入DJB银行账户，这进一步帮助供应商诈骗现金。
随后，发现从德里人民收取的现金账单被存入联邦银行，并从那里转移到一个M/s Aurrum E-Payments Pvt. Ltd.的私人账户，而不是存入DJB的银行账户。
上述安排，即将DJB的现金存入第三方的私人银行账户，明显违反了DJB与Corporation bank之间的合同协议。
声明指出，出于吸金的别有用心，公司银行默认了上述安排，而DJB官员默许并没有反对，尽管此举使DJB的资金面临风险。
