加尔各答警方的知情人士周日表示，两名罗马尼亚人Dumitru Calin和Oprea Vidiu Simon因涉嫌加尔各答200万卢比银行诈骗案而被捕，他们曾多次访问尼泊尔和果阿邦。
“我们正试图确定这两人是否与尼泊尔和果阿的其他组织有任何联系。2月19日，Oprea Vidiu Simon来到加尔各答。他六月份去了尼泊尔。
Dumitru Calin陪同他于7月再次前往尼泊尔。他们的电话名单也在调查中。”加尔各答警方反欺诈部门的一名高级官员说。
然而，这两名被告告诉调查人员，他们的尼泊尔之行只是为了以“游客”的身份享受这个国家。
接近该市警方网络部门的消息人士称，2016年，尼泊尔警方破获了一起银行诈骗案，一些罗马尼亚人参与其中。
反欺诈科的一名高级官员说，鉴于过去在尼泊尔发现的银行欺诈案件，正在从各个角度进行调查，并正在调查他们前往尼泊尔的目的。
同时，据了解，这两名罗马尼亚人从4月30日至5月7日住在卡斯巴一家旅馆。一名消息人士称，他们据称雇佣了一辆三轮车对该市的自动取款机进行了搜查。
警方目前正试图确认这两名男子雇佣的三轮车司机的身份，以从他那里获得有关两名被告的信息。周六，加尔各答警方反吵闹部门的一个小组访问了卡斯巴的酒店，这两名罗马尼亚人住在那里。
酒店管理部门表示，警方已经没收了闭路电视的硬盘，并收集了两人入住和退房时间的信息。警方还寻求有关他们的签证和护照的信息。
据调查人员称，西蒙告诉他们，他曾经在罗马尼亚做过木匠，但贪婪和纯粹的赚钱欲望使他进入了银行诈骗行业。警方已经缴获了26张假卡和179000卢比现金。
