中央调查局(CBI)已经对GTL有限公司的董事和其他涉嫌诈骗银行财团约450亿卢比的人进行了FIR登记。
针对此事的FIR显示，根据他进行的初步调查，CBI检查员已向M/s GTL有限公司，其未知董事，未知银行官员/公务员和未知私人，包括供应商和受益人集团公司提交了书面投诉。据称，这一欺诈行为发生在2009年至2012年之间。
投诉显示，广信有限公司以欺诈手段从联营银行取得多项信贷安排，然后与其供应商、不知名的银行人员等串谋，转移/抽走大部分贷款金额。
根据指控，各供应商公司的创建和运营都带有恶意意图，即在默许借款人(即GTL有限公司)的情况下，吸走银行的短期资金和其他信贷工具。
调查显示，短期贷款金额及其他贷款便利是由M/s取得。这些贷款是通过虚假陈述获得的，所有这些贷款金额将用于M/s GTL有限公司的业务活动。
但是，在发放后不久，大部分贷款数额并没有用于提供贷款的目的。因此,M / s。广信有限公司欺骗放款人，其后挪用放款人的资金。
根据FIR，向所谓的供应商提供了巨额预付款，大量预付款尚未支付，其中一部分已由供应商实体在为供应商所谓的边际供应拨款后退回给GTL有限公司。
GTL有限公司致力于为印度和国际市场的电信运营商提供电信网络部署服务、运营和维护服务、专业服务、网络规划和设计服务以及能源管理服务。万博3.0下载APPManoj Tirodkar先生和Global Holding Corporation Pvt Ltd (GHC)是该公司的发起人。
