周五,一家城市法院将德里前副首席部长曼尼什·西索迪亚(Manish Sisodia)送交执法局(ED)七天的拘留,与现已废除的消费税政策案件有关。
2月26日,中央调查局(CBI)逮捕了他,周四,ED也以同一案件逮捕了西索迪亚。
官员们表示,作为对德里2021-22税收政策涉嫌违规行为进行洗钱调查的一部分,ED在Tihar监狱对这名AAP领导人进行了8个小时的讯问后逮捕了他。
周五早些时候,法院推迟了3月21日对西索迪亚保释申请的听证会,该案件与CBI正在调查的案件相同。劳斯大道法院的CBI特别法官MK Nagpal命令西索迪亚于3月17日下午2点出庭。
在听证会上,检察官要求拘留他10天,称他们需要查出他的作案手法,整个骗局,并与其他一些人对证西索迪亚。
ED的律师Zoheb Hossain虽然声称西索迪亚是“洗钱关系”的一部分,但他表示,通过hawala渠道转移受污染的资金也在调查中。
侯赛因提出,制定该政策是为了确保某些私人实体获得巨大利益,最大的卡特尔之一经营着德里30%的酒类业务。
在提到餐馆协会和西索迪亚之间的会议时,ED声称,餐馆在消费税政策上得到了放松,比如降低了法定饮酒年龄和其他事情。
中央情报局辩称西索迪亚销毁了证据。
该机构称:“在一年之内,就有14部手机被销毁和更换。”
“西索迪亚使用别人购买的手机和SIM卡,这些都不是他的名字,这样他以后就可以用它来辩护。甚至他使用的手机也不是他的名字,”ED律师写道。
ED称,他(Sisodia)从一开始就一直在逃避。
制定消费税政策的背后有一个阴谋。ED在法庭上辩称,这一阴谋是由Vijay Nair和其他人协调的,消费税政策的出台是为了给批发商带来巨大的利润。
审计署向法庭表示,在GoM的会议上,从未讨论向私人实体发放12%批发利润的问题。
调查机构向法院通报了维贾伊·奈尔和K·卡维塔(BRS MLC)之间的会面。
ED称,被告Butchibabu Gorantla披露了当时的Dy CM Manish Sisodia和K Kavitha之间的政治谅解,后者还会见了Vijay Nair。Butchibabu是K Kavitha的前审计师,目前正在保释中。
高级律师达扬·克里沙南(Dayan Krishanan)为西索迪亚出庭,称他们将于周五为保释进行辩护,而他“从未被紧急情况处传唤过一次”。
高级律师Mohit Mathur也代表了西索迪亚,他说,这些天他们(机构)把逮捕作为一种“权利”只是一种时尚。
他说:“现在是法院严厉打击他们认为自己拥有的这种权利的时候了。”
西索迪亚的另一位资深支持者席特哈尔特·阿加瓦尔(Siddharth Aggarwal)认为,“在我们的国家和我们的政体中,很容易说我为某某官员挑了钱。就凭这个就能把那个官员关进监狱吗?如果这样做,那么第19条PMLA将变得多余。”
他最后说,法律规定,“如果不遵守规定逮捕的法律,逮捕就是非法的。”
ED的侯赛因辩称:“我们正处于还押阶段。请看看我们对被告有什么指控。他们说政策是执行者的事,如果是这样的话,我们就不会有煤炭骗局或2G骗局了。”
3月6日,纳格帕尔法官在CBI案中判处西索迪亚14天的司法拘留,他被关押在印度首都的蒂哈尔监狱。
CBI被还押7天,然后法官将他送交司法拘留至3月20日。