所得税部门最近对卡纳塔克邦的几家合作银行进行了搜查和扣押行动，发现它们参与了客户各种商业实体的资金转移，以教唆性地逃避纳税义务。
“这些受益企业实体以这种方式记录的虚假支出可能达到约100亿卢比，”一份官方新闻稿称，该活动始于3月31日，共涉及16个场所。联邦财政部表示，在搜查行动中发现并缴获了许多证据——硬拷贝文件和软拷贝数据。搜查行动还查获了超过330万卢比的下落不明的现金和价值超过200万卢比的下落不明的黄金首饰。
财政部表示，缴获的证据显示，这些银行参与了“贴现各种商业实体以各种虚构的不存在实体的名义签发的不记名支票”。
这些商业实体包括承包商、房地产公司等。最重要的是，在贴现此类无记名支票时，没有遵循KYC规范。
“贴现后的款额记入在这些合作银行开设的某些合作社的银行帐户。我们还发现，一些合作社随后从其账户中提取现金，并将现金返还给商业实体。”
此外，在搜查过程中还发现，这些合作银行的管理层通过房地产和其他业务，大量敛财。
对此事的进一步调查正在进行中。
