中国所得税部门(Income Tax Department)周二表示，已于7月20日对一家经营纺织、化工、包装、房地产和教育等多个领域的知名企业集团的经营场所进行了搜查和扣押。
搜查行动已经发现了超过100亿卢比的未计算交易。
到目前为止，在搜查过程中查获了价值2亿卢比的不明现金2.4亿卢比和不明原因的珠宝、金条等。
这位官员说，搜查行动总共覆盖了58处房屋，分布在赫达、艾哈迈达巴德、孟买、海德拉巴和加尔各答。
“搜查行动的结果是，以文件和数字数据的形式发现和查获了各种有罪证据。这些证据表明，该集团一直在通过各种方法进行大规模逃税，包括在账簿外进行不明原因的现金销售，登记虚假购买，以及从房地产交易中获得现金收入，”该官员表示。
该官员进一步表示，该集团还被发现通过加尔各答空壳公司的股票溢价，参与了不明金额的分层。还发现了通过现金“sarafi”(无担保)垫款产生的某些未计入收入的实例。
调查还发现，该集团涉嫌通过经营者操纵上市公司股价牟取暴利。
官员们表示，缴获的证据还显示，该集团一直在通过虚构的实体吸走资金，供发起人个人使用。
