德里犯罪部门周日表示，一名涉嫌23起引人注目的欺诈和诈骗案的女子在孟买被捕，其中包括Gurugram-Manesar工业模范乡抢地案。
警察特别专员拉文德·辛格·亚达夫(Ravinder Singh Yadav)表示，被捕的女子已被确认为Sona Bansal，她是Atul Bansal的妻子。
亚达夫说:“她在德里和哈里亚纳邦的23起欺诈案件中被通缉，这些案件是由中央和邦执法机构登记的。”
亚达夫补充说:“逮捕行动是基于从消息来源获得的信息。”
犯罪部门的ARSC小组在孟买的一个高端社会进行了突袭，并从那里逮捕了被告Sona Bansal。然而，她的丈夫阿图尔·班萨尔(Atul Bansal)却没有在那里找到，目前正在查明他的下落。
据犯罪处官员称，两名被告都是德里本地人，但他们一直居住在孟买，用伪造的文件伪造了Sulochana和Arun Gupta的假身份。
官员们表示，被告Atul Bansal和他的妻子Sona Bansal因几起备受瞩目的白领经济犯罪而被通缉，其中包括“gurugramm - manesar工业模范乡土地掠夺骗局”，涉案金额达1500亿卢比。
根据特别CP Yadav的说法，两人都是以他们儿子命名的建筑公司“Aditya Build Well (ABW)基础设施有限公司”的董事。
犯罪处官员确认，执法局(ED)根据在古鲁格拉姆马尼萨尔警察局注册的FIR发起了洗钱调查，随后中央调查局(CBI)反腐败局对涉嫌被告进行了调查，其中包括哈里亚纳邦政府的不知名公务员和其他个人。
据犯罪部门证实，包括ABW基础设施有限公司的Atul Bansal和他的妻子Sona Bansal在内的几名嫌疑人被执法局(ED)登记在案。
官员们说，在调查中，发展署发现建筑商/私人实体以名义价格从农民和土地所有者手中攫取土地，向他们灌输土地被征用的恐惧。
官员们说，农民和土地所有者相信被告，害怕被征用而失去土地，他们把土地卖给了这些私人实体，这些私人实体最终把土地卖给了各种建筑商，这些建筑商获得了许可证，并以欺诈方式获得了可观的利润。
特别CP Yadav证实，大部分地块都是由ABW基础设施有限公司集团购买的，该集团由Atul Bansal, Sona Bansal等人控制。
在取得牌照后，建局基建有限公司进一步将持牌/未持牌土地及建筑牌照售予一些私人/发展商，赚取暴利。
该官员表示，2015年9月，中央调查局(CBI)还对被告提起刑事诉讼，指控私人建筑商与哈里亚纳邦政府的一些公务员勾结，以低价从Gurugram地区不同村庄的农民和土地所有者手中购买了大约400英亩的土地。
官员们说，当时这块土地的价值约为1600亿卢比，但同样的土地被所谓的建筑商以大约10亿卢比的价格买下。官员们告知，2018年4月，CBI Panchkula法院在上述案件中宣布被告为PO。
刑事科透露，在审讯期间，她接受了她丈夫Atul Bansal最近已过期的不在场证明，目前正在对其进行核实，因为既没有任何相同的证据，她也无法出示有关其死亡的任何文件。
这位官员补充说，除了土地骗局，该公司也没有向位于德里/NCR的买家交付任何项目。这位官员说，在这方面，ABW基础设施有限公司被登记了多起欺诈案件。
根据犯罪处官员的说法，德里警方经济犯罪局(EOW)正在调查多起案件，被告Atul Bansal和Sona Bansal也在所有这些案件中被宣布为PO。
他们说，Sona Bansal是房地产公司ABW基础设施有限公司的董事之一，该公司位于德里Saket地区中心。官员们声称，这对逃亡夫妇正在逃往国外以逃避逮捕，并永远逃离执法机构和刑事司法系统。
官员补充说，德里警方还宣布了5万卢比的现金奖励，因为她和她的丈夫阿图尔·班萨尔在许多案件中被宣布为“公开罪犯”。
