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8结果

Aadhaar e-KYC交易大幅跃升

包括105家银行在内，共有169家实体在e-KYC上运行。
2023年1月27日
Aadhaar交易大幅增长

根据电子和IT部周四发布的数据，Aadhaar的使用和采用继续快速增长，8月份认证交易数量激增至219.71亿笔，与上个月相比增长了44%以上。
2022年9月29日
印度储备银行警告以KYC更新为幌子的欺诈行为

“在此提醒公众，不要与身份不明的人或机构分享账户登录详细信息、个人信息、KYC文件副本、卡信息、PIN码、密码、OTP等。此外，这些细节不应通过未经验证/未经授权的网站或应用程序共享。”
2021年9月13日
哈里亚纳邦警方的“KYC”计划帮助1.66亿人了解他们的案件状态

周一，警察局(法律和秩序)局长Navdeep Singh Virk提供了这一信息，他说，从去年1月到12月，多达89353人前来询问他们投诉的进展情况。
2021年1月19日
购买低于20万卢比的珠宝和宝石时，没有KYC披露

这是FATF(金融行动特别工作组)贵金属和宝石(DPMS)经销商的一项要求，只有当他们进行此类大额现金交易时，才需要进行KYC和客户尽职调查。
2021年1月9日
恰尔肯德邦5名网络诈骗犯团伙被捕

塞伯巴德警察局长V C Sajjanar说，这名医生相信这条信息是真的，于是输入了她的银行账户详细信息，包括网上银行。
2019年11月20日
移动钱包必须在2020年2月之前更新KYC

随着印度储备银行(RBI)延长移动钱包完全符合“了万博3.0下载APP解你的客户”(KYC)的最后期限，使用PhonePe、Paytm、Amazon Pay或其他此类钱包的人在2020年2月29日之前将不会有任何交易问题。
2019年9月2日
不是KYC，“了解你的员工”也可以检查欺诈:CVC到银行

CVC最近发布的警惕手册称，银行不仅应该遵守“了解你的客户”(KYC)规范，还应该遵守“了解你的员工”来检查欺诈行为。“一些欺诈行为是内部人员所为，或者是在内部人员的怂恿下实施的。银行必须格外小心，让员工时刻保持警惕。”....
2017年9月11日